株主総会

第13回定時株主総会

日時:2018年6月20日(水曜日)午前10時
場所:東京都港区芝公園四丁目8番1号 ザ・プリンスパークタワー東京 地下2階「ボールルーム」

報告事項

  1. 1.
    第13期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.
    第13期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

会社提案

第1号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長門正貢、鈴木康雄、池田憲人、横山邦男、植平光彦、向井理希、野間光輪子、三村明夫、八木柾、石原邦夫、チャールズ・ディトマース・レイク二世、広野道子、宗像紀夫、岡本毅、肥塚見春の15氏が選任され、就任いたしました。

株主提案

第2号議案 定款一部変更の件(追加売出しの一時凍結)

本件は、否決されました。

第3号議案 定款一部変更の件(TOB・MBOを実施し上場廃止する)

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件(契約運賃の開示)

本件は、否決されました。

株主提案(第2号議案から第4号議案まで)に係る議案の要領は、「株主総会参考書類」(招集ご通知26ページから28ページまで)に記載のとおりです。

関連資料

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